Витрина
Журналов

GMO Trading №53

Комментарии
0

категория журнала | Бизнес

GMO Trading №53

Из Кипра массово выводят деньги

Бренд: GMO Trading

Автор: GMO Trading

Дата издания: 10.04.2019

В прошлом году суммарный объем депозитов клиентов, которые не являються гражданами стан-членов ЕС, в банках Кипра сократилась до уровня 2013 года. По данным Центрального банка Кипра, иностранные резиденты забрали €1,4 млрд.
В этом году отток средств продолжился: на €139 млн за два месяца — до €6,87 млрд. В общем за последние пять лет из острова вывели €4,9 млрд.
На данный момент депозиты резидентов из третьих стран составляют 14,4% от суммарного объема всех кипрских банков. Одновременно объем депозитов граждан и компаний еврозоны вдвое меньше — 6,5%. До 2012 года, когда на острове произошел финансовый кризис, общий объем нерезедентских вкладов соствалял 31% всех банковских депозитов.
Наибольший отток стредств произошел на со счетов, которые связывают с гражданами РФ. Российский бизнес традиционно использовал счета в кипрских банках для размещения средств. Эти счета открывали как российские физлица, так и контролируемые ими офшорные компании.
Причин для такого «бегства капитала» достаточно. Одна из них — ужесточение условий открытия счетов. На таких условиях особенно активно наставил Минфина США для лучшего контроля оборота стредств и выявления активов людей, которые находятся под санкицями США.
В июне 2018 года вскоре после визита в страну представителей Минфина США ЦБ Кипра обязал банки выявлять компании-пустышки и закрывать счета подозрительных клиентов. Чтобы сохранить счет, компании должны не только раскрыть бенефициара, но и указать источник происхождения средств, а также реально вести деятельность.
Нередки случаи, когда кипрские банки блокируют счета или отказывают в открытии новых счетов структурам россиян, которые не ведут активной деятельности и не имеют достаточного уровня присутствия на Кипре, отмечают эксперты.