Витрина
Журналов

GMO Trading №50

Комментарии
0

категория журнала | Бизнес

GMO Trading №50

Эстонское отделение Swedbank подозревают в отмывании денег

Бренд: GMO Trading

Автор: GMO Trading

Дата издания: 04.04.2019

Пресс-служба Инспекции отмечает, что речь идет об плановой проверке, которая связана с другим делом по отмыванию денег. В ходе следственных действий, следователи ознакомятся с рядом документов и проведут допрос сотрудников банка. Однако пока не ясно, как долго это может продлится.
Напоминаем, что 21 февраля на шведском общественном телеканале SVT вышел репортаж с обвинением в отмывании денег банком в его отделениях в странах Балтики. К расследованию подключились фининспекции Швеции и Эстонии, а также Центральный Банк Литвы.
Добавим, по данным журналистов шведского общественного телерадиовещания SVT, в соответствии с внутренним отчетом Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. Так, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 млрд евро денег нерезидентов, в основном, клиентов из РФ.
Ранее, Совет директоров Swedbank уволил президента банка Биргит Боннесен в скоре после скандала, связанного с расследованием СМИ